La lotta al fenomeno del riciclaggio vuole supportare lo sviluppo delle nuove opportunità operative e le possibilità di crescita economica, rafforzare la globalizzazione dell’attività finanziaria e lo sviluppo delle tecnologie informatiche, tenendo ben presente l’aumento dei rischi di inquinamento connessi con il riciclaggio di capitali illeciti. I recenti scandali finanziari hanno portato ad una naturale evoluzione della normativa antiriciclaggio.
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